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Interne Untersuchungen

Bei Verdacht von Wirtschaftsstraftaten richtig handeln

Fraud und Compliance
Nächste Termine
  • 04. - 05.11.2026 (ortsunabhängig)
  • 14. - 15.04.2027 (ortsunabhängig)
CPE
14 
4,6
(174 Bewertungen)

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Ihr Mehrwert auf einen Blick

  • Bei Tatverdacht rechtssicher handeln
  • Gerichtsfeste Beweise sichern
  • Interne Untersuchungen strukturiert durchführen
  • 14 CPE-Stunden für CIAs sammeln

Wirtschaftsstraftaten wie Korruption, Bestechung oder Preisabsprachen können hohe finanzielle Schäden und Reputationsrisiken verursachen. Im Seminar lernen Sie, wie Sie bei einem konkreten Tatverdacht richtig reagieren. Sie erfahren, wie interne Untersuchungen geplant, durchgeführt und dokumentiert werden. Dazu gehören rechtliche Rahmenbedingungen, Datenschutz, Arbeitsrecht, Mitbestimmung, IT-Forensik und Interviewführung.

Nach dem Seminar können Sie Untersuchungen sicherer steuern, Beweise verwertbar sichern und einen Notfallplan für den Ernstfall aufbauen.

Ziele des Seminars

  • Sie wissen, wie Sie bei Verdacht auf Wirtschaftsstraftaten richtig und strukturiert handeln.
  • Sie sichern Beweise so, dass sie für weitere Verfahren verwertbar bleiben.
  • Sie reduzieren Haftungsrisiken durch ein besseres Verständnis von Datenschutz, Arbeitsrecht und Mitbestimmung.
  • Sie planen interne Untersuchungen effizienter und binden externe Berater gezielt ein.
  • Sie nutzen Praxisbeispiele zu internen Ermittlungen, um typische Vorgehensweisen und Risiken besser einzuordnen.
  • Sie entwickeln einen Notfallplan, der Zuständigkeiten und Abläufe für den Ernstfall klar regelt.

Inhalte

  • Vorgehensweise bei internen Untersuchungen: Vorbereitung, Planung, externe Berater, Untersuchungsphasen und rechtliche Rahmenbedingungen.
  • Untersuchungsinstrumente: Hintergrundrecherchen, Lagebeurteilung, physische Dokumente, IT-Forensik, E-Mail-Reviews und Massendatenanalysen.
  • Datenschutz: Beschäftigtendatenschutz, zulässige Kontrollen und Praxistipps zur Vermeidung von Haftungsrisiken.
  • Arbeitsrecht und Mitbestimmung: Fristen, Mitwirkungspflichten, Rechte betroffener Mitarbeitender sowie Beteiligung des Betriebsrats.
  • Notfallplan: Krisenstab, Zuständigkeiten, Abläufe für den Ernstfall und notwendige Mitarbeiterschulungen.
  • Ermittlungsbehörden und Interviews: Zusammenarbeit bei staatsanwaltlichen Ermittlungen, Unternehmensvertretung, Interviewführung und Dokumentation.

Programm entdecken: Jetzt alle Infos auf einen Blick

Spannende Themen, Top-Speaker und exklusive Einblicke – jetzt kompakt herunterladen und mehr erfahren.

Sicher handeln bei Tatverdacht

Gerichtsfeste Beweise sichern

Praxisbeispiele aus Unternehmen

Haftungsrisiken gezielt vermeiden

Notfallplan für den Ernstfall

Interviews professionell führen

Warum dieses Seminar überzeugt

Sehr interessant und informativ.

A. Büttner, AirPlus International GmbH
Teilnehmer Haub+Partner Seminar

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Leiter Kundenservice Stephan Wolf

Stephan Wolf
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