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Interne Untersuchungen

Bei Verdacht von Wirtschaftsstraftaten richtig handeln

Fraud und Compliance
Nächste Termine
  • 14. - 15.04.2025 (Eschborn bei Frankfurt/M.)
  • 14. - 15.04.2025 (ortsunabhängig)
  • 27. - 28.10.2025 (ortsunabhängig)
CPE
14 
4,6
(143 Teilnehmer)

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Die Welle an Korruptionen, Bestechungen, Preisabsprachen und Schmiergeldzahlungen, die jährlich Milliardenschäden verursacht, reißt nicht ab. Da wirtschaftskriminelle Handlungen immense finanzielle Verluste und enorme Reputationsschäden hervorrufen, sind die Unternehmen verpflichtet, diese umgehend aufzuklären. Tritt ein Tatverdacht auf, ist der Sachverhalt vollständig und transparent aufzudecken.

In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie konkrete Richtlinien, Prozesse und spezifische Expertise anwenden, um angemessen reagieren zu können.

Ziele des Seminars

  • Sie lernen, bei Verdacht von Wirtschaftsstraftaten richtig zu handeln und gerichtsfeste Beweise zu sichern.
  • Sie erfahren, wie die Erstellung eines Notfallplans erfolgreich gelingt und welche wesentlichen Inhalte enthalten sein müssen.
     

Inhalte

  • Die richtige Vorgehensweise bei internen Untersuchungen
  • Instrumente für die Untersuchungstätigkeit im Unternehmen
  • Datenschutz – Analyse von personenbezogenen Daten
  • Arbeitsrecht
  • Betriebliche Mitbestimmung
  • Erstellung eines Notfallplans
  • Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden
  • Vernehmungslehre – Interviewführung und Techniken

Ihr besonderer Mehrwert

In diesem Seminar erhalten Sie zahlreiche Praxisbeispiele zu internen Ermittlungen in Unternehmen.

Teilnehmerstimme

Guter Überblick und Eingehen auf die wesentlichen Grundlagen im Bereich der wirtschaftskriminellen Handlungen.

J. Lowke, Volksbank Dresden-Bautzen eG

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