Seit über 35 Jahren Ihr kompetenter Partner
für Revisionsseminare

Interne Untersuchungen

Bei Verdacht von Wirtschaftsstraftaten richtig handeln

Fraud und Compliance
Nächste Termine
  • 04. - 05.11.2026 (ortsunabhängig)
  • 14. - 15.04.2027 (ortsunabhängig)
  • 18. - 19.10.2027 (Frankfurt/M.)
CPE
14 
4,6
(177 Bewertungen)

Weitere Termine? Informieren Sie sich über unseren Chat oder das Kontaktformular.

Ihr Mehrwert auf einen Blick

  • Bei Tatverdacht rechtssicher handeln
  • Gerichtsfeste Beweise sichern
  • Interne Untersuchungen strukturiert durchführen
  • 14 CPE-Stunden für CIAs sammeln

Wirtschaftsstraftaten wie Korruption, Bestechung oder Preisabsprachen können hohe finanzielle Schäden und Reputationsrisiken verursachen. Im Seminar lernen Sie, wie Sie bei einem konkreten Tatverdacht richtig reagieren. Sie erfahren, wie interne Untersuchungen geplant, durchgeführt und dokumentiert werden. Dazu gehören rechtliche Rahmenbedingungen, Datenschutz, Arbeitsrecht, Mitbestimmung, IT-Forensik und Interviewführung.

Nach dem Seminar können Sie Untersuchungen sicherer steuern, Beweise verwertbar sichern und einen Notfallplan für den Ernstfall aufbauen.

Ziele des Seminars

  • Sie wissen, wie Sie bei Verdacht auf Wirtschaftsstraftaten richtig und strukturiert handeln.
  • Sie sichern Beweise so, dass sie für weitere Verfahren verwertbar bleiben.
  • Sie reduzieren Haftungsrisiken durch ein besseres Verständnis von Datenschutz, Arbeitsrecht und Mitbestimmung.
  • Sie planen interne Untersuchungen effizienter und binden externe Berater gezielt ein.
  • Sie nutzen Praxisbeispiele zu internen Ermittlungen, um typische Vorgehensweisen und Risiken besser einzuordnen.
  • Sie entwickeln einen Notfallplan, der Zuständigkeiten und Abläufe für den Ernstfall klar regelt.
  • Sie gewinnen Sicherheit im Umgang mit Ermittlungsbehörden bei parallel laufenden Verfahren.
  • Sie führen Interviews professionell und rechtssicher und dokumentieren die Ergebnisse nachvollziehbar.

Inhalte

  • Vorgehensweise bei internen Untersuchungen: Vorbereitung, externe Berater, Untersuchungsphasen, rechtliche Rahmenbedingungen und Hinweisgeberschutz einordnen.
  • Instrumente der Untersuchung: Hintergrundrecherchen, Dokumentenprüfung, IT-Forensik, E-Mail-Reviews und Massendatenanalysen einsetzen.
  • Datenschutz: Beschäftigtendatenschutz sowie E-Mail-, Video- und Telefonkontrollen rechtssicher beurteilen.
  • Arbeitsrecht: Fristen, Mitwirkungspflichten, Mitarbeiterrechte und die Verwertbarkeit von Informationen kennen.
  • Betriebliche Mitbestimmung: Beteiligungs-, Informations- und Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats berücksichtigen.
  • Notfallplan erstellen: Krisenstab, Zuständigkeiten und notwendige Mitarbeiterschulungen für den Ernstfall festlegen.
  • Zusammenarbeit mit Ermittlungsbehörden: Interne Untersuchungen bei parallelen Ermittlungen und strafrechtliche Unternehmensvertretung einordnen.
  • Interviewführung und Techniken: Interviews vorbereiten, rechtliche Rahmenbedingungen beachten und Ergebnisse dokumentieren.

Programm entdecken: Jetzt alle Infos auf einen Blick

Spannende Themen, Top-Speaker und exklusive Einblicke – jetzt kompakt herunterladen und mehr erfahren.

Sicher handeln bei Tatverdacht

Gerichtsfeste Beweise sichern

Praxisbeispiele aus Unternehmen

Haftungsrisiken gezielt vermeiden

Notfallplan für den Ernstfall

Interviews professionell führen

Warum dieses Seminar überzeugt

Sehr interessant und informativ.

A. Büttner, AirPlus International GmbH
Teilnehmer Haub+Partner Seminar

Ihr Ansprechpartner bei Fragen rund um unsere Veranstaltungen

Leiter Kundenservice Stephan Wolf

Stephan Wolf
Teamleiter Kundenservice

E-Mail:        kundenservice@haub-seminare.de
Telefon:      +49 6196 50952-30

Stephan Wolf ist bereits seit 2005 das Gesicht für die Kunden von HAUB + PARTNER. Als engagierter Teamleiter unseres Kundenservice freut sich der begeisterte Schwimmer jeden Tag aufs Neue, Ihre Fragen zu beantworten.

Gratis-Download:

Laden Sie jetzt den Seminarkatalog 2027 herunter!

Erhalten Sie das aktuelle Weiterbildungsangebot für die Interne Revision im Überblick – mit mehr als 200 Seminaren, Speed Learnings und Fachtrainings zu KI, Risiken, Compliance, Prozessen, SAP, Datenanalyse, Fraud, Governance und weiteren aktuellen Revisionsthemen.

Füllen Sie einfach das Download-Formular aus. Alternativ erhalten Sie den Seminarkatalog auch ohne Einwilligung telefonisch über unseren Kundenservice: +49 6196 50952-300

PD Revision Gesamtprogramm HAUB + PARTNER (Typo3)
captcha

Diese Veranstaltungen könnten Sie auch interessieren

Seminar Psychologie der Wirtschaftskriminalität
Fraud und Compliance

Psychologie der Wirtschaftskriminalität

4,9
Nächster Termin am
09.09.2027
Termine
1
CPE
14
Seminar Das Interne Kontrollsystem im Personalwesen
Fraud und Compliance

Das Interne Kontrollsystem im Personalwesen

Nächste Termine ab
28.07.2027
Termine
2
CPE
14
Seminar Aufbau, Dokumentation und Prüfung des Tax-Compliance-Systems
Fraud und Compliance

Aufbau, Dokumentation und Prüfung des Tax-Compliance-Systems

4,4
Nächste Termine ab
19.04.2027
Termine
2
CPE
14

Passende Artikel aus unserem Blog

Forensische Interviewtechniken
Fraud und Compliance

Taktik. Technik. Timing: So gelingt das forensische Interview

Was unterscheidet ein forensisches Interview von einem normalen Gespräch? Und wie lassen sich schwierige Gesprächssituationen souverän meistern? In diesem Interview erklärt Experte Stefan Wieland, worauf es wirklich ankommt – und wie zwei aufeinander aufbauende Seminare dabei helfen, forensische Interviews strategisch, sicher und gerichtsfest zu führen.

Weiterlesen
Corporate-Governance-Regelwerke
Fraud und Compliance

Das sollten Sie als Revisor über Corporate-Governance-Regelwerke wissen

Ein grundlegender Überblick über Corporate Governance-Regelwerke sind für die Interne Revision unerlässlich, um qualifizierte Prüfungen ablegen zu können. Warum eine gute Kenntnis dieser Richtlinien vor rechtlichen Konsequenzen schützen kann, erklären wir in diesem Beitrag

Weiterlesen
Interne Revision und Hinweisgebersystem
Fraud und Compliance

Interne Revision und Hinweisgebersystem: Schlüsselrolle bei der Umsetzung des Hinweisgeberschutzgesetzes

Durch die Einführung des Hinweisgeberschutzgesetzes im Juli 2023 gewinnen Hinweisgebersysteme an Bedeutung. Hierbei übernimmt die Interne Revision eine zentrale Rolle ein. Dr. Iyad Nassif gibt Ihnen eine aktuelle Einschätzung der Erfordernisse.

Weiterlesen
Interne Untersuchungen
Nächster Termin: 04. - 05.11.2026
ortsunabhängig
Schreiben Sie uns eine E-Mail
+49 6196 4722-800
Programm anschauen
Jetzt anmelden
Teilen Sie diese Seite

Die HAUB + PARTNER GmbH agiert seit über 35 Jahren erfolgreich am Markt und hat sich zu einem renommierten Seminaranbieter für die Interne Revision im deutschsprachigen Raum entwickelt.

Mit kompetenten Bildungsleistungen garantieren wir Fach- und Führungskräften einen nachhaltigen Lernerfolg.

© HAUB + PARTNER GmbH 2026