Prüfung von Geschäftspartnern

Sie lernen, mögliche Compliance-Risiken in Zusammenhang mit Geschäftspartnern rechtzeitig zu erkennen sowie das zielführende Screening und die Compliance-Prozesse angemessen anzupassen.

Unternehmen arbeiten täglich mit einer Vielzahl von Geschäftspartnern wie Lieferanten, Vertriebs- oder Kooperationspartnern und Kunden zusammen. Dies birgt eine Reihe von Risiken, welche identifiziert werden müssen. Dabei rückt das Korruptionsrisiko besonders in den Fokus, was durch eine zunehmende Verschärfung der nationalen und internationalen Antikorruptionsgesetzgebung unterstützt wird. Zudem stellen sich immer mehr Unternehmen die Frage, welche „ESG“-Risiken von ihren Geschäftspartnern ausgehen und wie diese minimiert werden können. Das deutsche Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz ist dabei nur ein Beispiel.

Nicht zuletzt zeigen aktuelle geopolitische Entwicklungen und die einhergehende Verschärfung von Sanktionen gegen Personen und Unternehmen die Notwendigkeit für Firmen, ihre Geschäftspartner zu kennen, transparente Geschäftsbeziehungen aufzubauen und entsprechende Prozesse und Kontrollen zu implementieren.