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AML-Risiken frühzeitig aufdecken und Wirksamkeit interner Kontrollen stärken
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Das Thema Geldwäscheprävention nimmt in der internationalen Finanzwelt einen immer größeren Stellenwert ein. Es vergeht kein Jahr ohne neue gesetzliche Anforderungen und Ausweitung der „Vor-Ort-Kontrollen“ durch die Berufsverbände und die BaFin. Versäumnisse bei Maßnahmen zur Verhinderung des Missbrauchs des Finanzsystems durch Verschleierung und Verschiebung von Vermögenswerten illegaler Herkunft sowie die Finanzierung von Terrorismus können für Finanzinstute schwerwiegende Folgen haben. Der wirtschaftliche Schaden ist dabei nicht das einzige Problem. Daneben droht ein massiver Reputations- und Vertrauensverlust.
In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie die Organisation zur Geldwäscheprävention risikoorientiert prüfem und so eine effektive Umsetzung der regulatorischen Anforderungen in der Bank unterstützen.
In diesem Seminar nehmen Sie an interaktiven Vorträgen teil, erhalten exklusive Prüfungs-Checklisten, zahlreiche Erfahrungsberichte und die Teilnehmer erarbeiten gemeinsam mit den Referenten Lösungsansätze ihrer aktuellen Problemstellungen.
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