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Fraud Red Flags – Warnsignale frühzeitig erkennen

Sie erhalten tiefe Einblicke in die Welt der Täter

Fachseminare

Ziel des Seminars

Sie lernen, Fraud-Auffälligkeiten und Ablenkungsmanöver frühzeitig zu entdecken und richtig zu deuten. Durch die Sensibilisierung für Warnsignale gelingt es Ihnen, auch gerissene Täuschungen zu erkennen.

Seminarinhalt

Wirecard ist in aller Munde. Ein völlig überraschender Fall? Oder hat es doch zahlreiche Warnsignale gegeben, die von Verantwortlichen über Jahre nicht erkannt, ignoriert oder falsch interpretiert wurden? Die große Gefahr doloser Handlungen besteht darin, dass die Täter mit ihren fundierten Kenntnissen der Geschäftsprozesse ihr Möglichstes tun, um nicht entdeckt zu werden. Sie perfektionieren ihre Straftat(en) und nutzen jede noch so kleine Schwachstelle im Internen Kontrollsystem aus. Es gibt jedoch bestimmte Warnzeichen – sogenannte Red Flags, die Wirtschaftsstraftäter auch mit noch so viel Mühe kaum verbergen können. Im Tagesgeschäft der Internen Revision ist es daher essentiell, solche Warnsignale frühzeitig zu entdecken und richtig zu verstehen.

Special

Einzigartige Erkenntnisse aus persönlichen Gesprächen des Seminarleiters mit verurteilten Wirtschaftsstraftätern. Er weiß genau, wie Wirtschaftskriminelle ticken: Hartnäckige Mythen versus harte Fakten.

CPE

8 Stunden für CIA

Live-Online-Seminar – nehmen Sie per Live-Stream teil!

Über das Videokonferenz-Tool Zoom nehmen Sie live am Seminar teil und treten mit den Experten und Teilnehmern, die vor Ort sind, in direkten Kontakt. Buchen Sie Ihre Live-Stream-Teilnahme direkt bei Stephan Wolf telefonisch unter
+49 (0)6196 50952-300 oder per E-Mail unter kundenservice@haub-seminare.de.

Seminarablauf

Warnsignale zur frühzeitigen Erkennung doloser Handlungen

  • Wirecard – welche Warnsignale existierten? „Wo waren die Auditoren?“
  • Pflichten und Herausforderungen des Internen Audits
  • Voraussetzungen zur Wahrnehmung von Auffälligkeiten

Den Täter und seine Denkweisen kennenlernen

  • Warum tun sie es?
  • Ab wann werden Warnsignale sichtbar?
  • Worin unterscheidet sich das Profil des Täters vom typischen Manager?
  • Tricks der Täter – was empfehlen Delinquenten, um Täuschungen zu entlarven?

Identifikation von Auffälligkeiten durch „Kommunikationskanäle“

  • Statement Analytics – was gesprochene und geschriebene Worte verraten
  • Situationsbedingte Faktoren mit erhöhtem Fraud-Risiko
  • Gerissene Tarnungen im Datenmaterial mit einfachen Tools (z. B. Excel) aufspüren
  • Non-verbale Auffälligkeiten bei Prüfungsgesprächen

Herausforderungen bei der Erkennung von Warnsignalen meistern

  • Remote Audits – Chancen und Risiken aus der Ferne
  • Hartnäckige Mythen versus harte Fakten
  • „Yellow Flags“ und oft überbewertete Warnsignale
  • Geschlechterspezifische Eigenheiten

Ihre Referenten

Dr. Alexander Schuchter

Dr. Alexander Schuchter

Schuchter Management GmbH
Geschäftsführer – Forensic & Non-Compliance

Dr. Alexander Schuchter unterstützt als Geschäftsleiter der Schuchter Management GmbH Unternehmen bei der Vorbeugung, Früherkennung und Untersuchung von Fehlverhalten. Für eine Reihe namhafter Konzerne leitet er fortlaufend vertrauliche forensische Untersuchungen. Er hat bereits mehr als 100 persönliche Gespräche und Interviews…

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