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Effiziente Strategien gegen Wirtschaftskriminalität

Von der Risikoprävention bis zur strafrechtlichen Verfolgung

Fraud und Compliance
Nächste Termine
  • 12. - 13.11.2024 (Eschborn)
  • 02. - 03.04.2025 (Hamburg)
  • 24. - 25.11.2025 (Köln)
CPE
13 
4,3
(141 Teilnehmer)

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Die Fälle von Korruption, Unterschlagung, Schmiergeldaffären und Bilanzfälschungen belegen, dass eine risiko- und prozessorientierte Interne Revision und ein effizientes Risikomanagement-System unverzichtbare Bestandteile des Überwachungssystems in einem Unternehmen sind. Die Interne Revision ist gefordert, ihr Augenmerk auf Unternehmensbereiche zu richten, die durch wirtschaftskriminelle Handlungen besonders gefährdet sind.

In diesem Seminar lernen Sie, wie Sie durch den Einsatz risikoorientierter Prüfungsansätze und effizienter Prüfungsmethoden Fraud vorbeugen und deren Aufdeckung vorantreiben.

Ziele des Seminars

  • Erhalten Sie einen kompakten Überblick über die unterschiedlichen Erscheinungsformen von Fraud und die geeigneten Maßnahmen zur Prävention und Aufdeckung.
  • Erfahren Sie, wie die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Interner Revision und Ermittlungsbehörden gelingt.

Inhalte

  • Wirtschaftskriminalität – wichtige Zahlen, Daten und Fakten
  • Prüfungsansätze und -methodik mit Fokus Deliktprävention und Aufdeckung von dolosen Handlungen
  • Zusammenarbeit Interne Revision und Ermittlungsbehörden
  • Wo liegen die größten Risiken? Bedeutende Prüffelder am Beispiel Einkauf
  • Verstärkung des Internen Kontrollsystems
  • Exkurs: Whistleblowing

Ihr besonderer Mehrwert

In diesem Seminar erhalten Sie exklusive Tipps von Janhenning Kuhn, Leitender Oberstaatsanwalt und Behördenleiter der Staatsanwaltschaft Bremen.

Teilnehmerstimme

Besten Dank, sehr hilfreich für die zukünftige Arbeit.

U. J. Peter, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

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