skip to Main Content

Wirtschaftskriminalität vorbeugen, aufdecken, abwehren

Fraud Prevention & Detection

Fachseminare

Lassen Sie Wirtschaftskriminalität keinen Spielraum

Beugen Sie den unterschiedlichen Formen von Fraud gekonnt vor, indem Sie effiziente Prüfungsmethoden einsetzen. Sie erhalten von unseren Experten die geeigneten Maßnahmen-Tipps zur Prävention und Aufdeckung.

Seminarinhalt

Die Fälle an Korruption, Unterschlagung, Schmiergeldaffären und Bilanzfälschungen belegen es: Eine risiko- und prozessorientierte Interne Revision und ein effizientes Risikomanagement-System sind unverzichtbare Bestandteile des Überwachungssystems im Unternehmen! Die Interne Revision ist gefordert, ihr Augenmerk auf Unternehmensbereiche zu richten, die durch wirtschaftskriminelle Handlungen – Fraud – besonders gefährdet sind. Nur durch den Einsatz risikoorientierter Prüfungsansätze und effizienter Prüfungsmethoden kann es ihr gelingen, unterschiedlichen Formen von Fraud vorzubeugen und deren Aufdeckung voranzutreiben.

Die Teilnehmer erhalten einen kompakten Überblick über unterschiedliche Erscheinungsformen von Fraud und deren Ausmaß. Es werden verschiedene Möglichkeiten und geeignete Maßnahmen zur Fraud-Prävention und -Aufdeckung vorgestellt, auch mit Bezug zu COSO I. Hinweis: Die Dokumentation enthält englische Begriffe.

CPE

14 Stunden für CIA 

Special

Mit exklusiven Tipps von Janhenning Kuhn, Leitender Oberstaatsanwalt, Behördenleiter der Staatsanwaltschaft Bremen.

Gesamtprogramm 2018

Gesamtprogramm 2018

Kostenlos herunterladen!

Seminarprogramm

Wirtschaftskriminalität: Zahlen, Daten und Fakten

  • Fraud – Erscheinungsformen und deren Ausmaß
  • Merkmale des Täterprofils und der geschädigten Unternehmen
  • Warnhinweise (Red Flags)

Prüfungsansätze und -methodik mit Fokus Deliktprävention  
und Aufdeckung von dolosen Handlungen

  • Risikoanalyse in wesentlichen Prozessen
  • Analyse des Umfeldes
  • „Die dolose Vorsorgeuntersuchung“: The ACFE Fraud Prevention Check-Up
  • Schnittstellen zum Internen Kontrollsystem und Risikomanagement-System
  • Wann betreibt die Interne Revision Deliktrevision?
  • Ziele der Deliktrevision

Zusammenarbeit Interne Revision und Ermittlungsbehörden

  • Das Zusammenwirken von Polizei und Staatsanwaltschaft im Rahmen der Ermittlungen
  • Ermittlungstechnik und -taktik bei der Aufklärung von Straftaten in Unternehmen
  • Zusammenarbeit von Internen Revisionen und den Ermittlungsbehörden
  • Wahrung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen im Strafverfahren

Wo liegen die größten Risiken? Bedeutende Prüffelder am Beispiel Einkauf

  • Besondere Risiken im Einkauf
  • Typische Fallbeispiele aus dem Einkauf
  • Analyse von Einkaufsdaten mittels Benford Law

Verstärkung des Internen Kontrollsystems

  • Tone at the Top: Risikobewusste Unternehmensphilosophie und Führungsstil
  • Aufbau und Prüfung des Internen Kontrollsystems mit Hilfe von COSO I
  • IT-Umfeld
  • Rechnungswesen

Exkurs: Whistleblowing

  • Whistleblowing: Anonyme Hinweise über Verstöße

Ihre Referenten

Eva Romatzeck Wandt

Eva Romatzeck Wandt


Wirtschaftsprüferin, Steuerberaterin, CIA, CFE

Eva Romatzeck Wandt, Wirtschaftsprüferin und Steuerberaterin, führt eine Kanzlei mit den weiteren zertifizierten Schwerpunkten Interne Revision, Quality Assessment und Unterschlagungsprüfung in Hamburg. Nicht nur Rechnungswesen und Bilanzen stehen im beruflichen Vordergrund; die Analyse und Optimierung der Geschäftsprozesse und des internen…

Janhenning Kuhn

Janhenning Kuhn

Staatsanwaltschaft Bremen
Leitender Oberstaatsanwalt

Janhenning Kuhn ist Leitender Oberstaatsanwalt und seit August 2012 Behördenleiter der Staatsanwaltschaft Bremen. Die Staatsanwaltschaft Bremen ist eine Behörde mit etwa 180 Mitarbeitern, die im Bundesland Bremen in den Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven die Aufgaben der Strafverfolgung und Strafvollstreckung wahrnimmt.…

Jetzt anmelden!

Die Teilnahmegebühr  von 1.290,00 € beinhaltet Mittagessen, Erfrischungsgetränke und die Dokumentation.
Sollte mehr als ein Vertreter desselben Unternehmens an der Veranstaltung teilnehmen, bieten wir ab dem zweiten Teilnehmer 10% Preisnachlass.

Back To Top